Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рубин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, д.86, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810270388
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809002741
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09586-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809002741
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров АО «Рубин»:
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров АО «Рубин» – 7. Количество голосов участников заседания – 7, что составляет 100% от общего количества голосов. Кворум имеется, заседание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.2.1. Рассмотрение отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (бюджета) Общества.
2.2.2. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (бюджета) Общества.
2.2.3. Утверждение предельной штатной численности и фонда заработной платы Общества на год.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по ним:
2.3.1. Принять к сведению отчет о выполнении бюджета АО «Рубин» за 2022 год согласно приложению № 1.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.3.2. Утвердить бюджет АО «Рубин» на 2023 год согласно приложению № 2.
«ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 13 апреля 2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 13 апреля 2023 г. № 12/2022-2023.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Г. Сафронов
3.2. Дата: 13.04.2023